Beratung und Service

Compliance und Geldwäsche

Whistleblower-Richtlinie

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss haben Bundestag und Bundesrat nun final dem Kompromiss zum Hinweisgeberschutzgesetz zugestimmt. Das Gesetz tritt in einem Monat in Kraft.

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Höhere Gebühren für Transparenzregister

Mit einer Änderung der Transparenzregistergebührenverordnung wurden die Gebühren erheblich angehoben.

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Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Händler von bestimmten, hochwertigen Waren müssen einen Geldwäschebeauftragen bestellen und der Regierung von Niederbayern dazu entsprechende Angaben machen.

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Transparenzregister - Eintragungspflicht für alle Gesellschaften

In Zusammenhang mit der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie wurde 2017 ein elektronisches Register geschaffen, das Auskunft über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen gibt.

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Geldwäschegesetz: Auslegungs- und Anwendungshinweise bei Bareinzahlungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute veröffentlicht. Die Hinweise konkretisieren die gesetzlichen Vorschriften und sollen die Kreditinstitute bei der Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschegesetztes unterstützen.

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Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz

Seit 1. Februar 2018 haben Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz ausschließlich über das goAML-Web-Portal zu erfolgen.