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USA: Corporate Transparency Act

Der Anti-Money Laundering Act of 2020, der vom US-Kongress als Teil des National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021 erlassen wurde, erlegt Banken und anderen Finanzinstituten eine Vielzahl neuer Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auf.

Die bedeutendste Veränderung sind die Bestimmungen des "Corporate Transparency Act" ("CTA"), der die Einrichtung eines von der Regierung geführten Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (beneficial owners) bestimmter in den Vereinigten Staaten gegründeter oder registrierter Unternehmen vorschreibt.

Die meldepflichtigen Unternehmen müssen ihre wirtschaftlichen Eigentümer dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums offenlegen.

Ausländische sowie inländische Unternehmen sollten sich frühzeitig mit dem Ausmaß ihrer möglichen Meldepflichten auseinandersetzen.

Weitere Informationen zum “US-amerikanischen Corporate Transparency Act” hat die Germany Trade and Invest GmbH (GTAI) zusammengefasst.

Quelle: GTAI, 01.03.2024

Letzte Aktualisierung: 9. April 2024